长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025- 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步废止《监事会议事规则》并 对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、《公司章程》的修订情况 根据上述要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修改： 1、删除"监事会"章节以及关于监事会、监事的规定，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权；细化扩充内部审计专节相关条款，明确内部审计工作 的职责权限、审计结果运用和责任追究等；明确内部审计机构的独立性，向董事会负 责，并接受审计委员会的监督指导。 2、调整董事会结构，公司董事会成员人数由 9 席调整为 12 席；独立董事由 3 席 调整为 4 席，新增职工代表董事 1 席。同时明确独立董事、职工董事 ...