盛天网络(300494) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》并修订及制 定了公司治理相关制度。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-052 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 会负责制定。 | 规程由董事会负责制定。 | | --- | --- | | …… | …… | 除上述修订的条款外，《公 ...