长荣股份(300195) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-063 天津长荣科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十八次会议决议公告 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董事送达。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅 女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方 式出席会议。 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为- ...