奥迪威(920491) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-127 广东奥迪威传感科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务 所选聘制度》等有关规定，进行了 2025 年度会计师事务所选聘工作，经综合评 估，拟续聘立信会 ...