北方稀土(600111) - 北方稀土独立董事工作规则（2025年12月修订）

第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益，促进公司持续规范高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 ...