北方稀土(600111) - 北方稀土董事会议事规则（2025年12月修订）

（2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范中国北方稀土（集团）高科技股份有限 公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范高效运作和审慎科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及公司《章程》的规定， 制订本规则。 第二章 会议类型 第一节 定期会议 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会召开会议审议包括定期报告在内的重要事项的会议为定 期会议，审议除定期报告外的其他重要事项的董事会会议为临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充 分征求各董事及高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 第二节 临时会议 第四条 有下列情形 ...