申昊科技(300853) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 10 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发 出。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中陈如申、朱鸯鸯 2 名董事以通讯方式出席）。本次会议由过半数董事推举王晓青女士主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过 ...