振芯科技(300101) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对 《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或 ...