振芯科技(300101) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074 成都振芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"）》的情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公 司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。 同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的 "股东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容详见本公告附件 ...