申昊科技(300853) - 《内部控制管理制度》（2025年12月）

杭州申昊科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 编写目的 为了规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控 制基本规范》等有关法律法规及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所规范的风险，指未来的不确定性对企业实现战略规划和经营管理目标产生 的潜在影响。公司将企业风险分为外部风险和内部风险进行区分管理，外部风险包括政 治风险、法律合规风险、社会文化风险、技术风险和市场风险等，内部风险包括战略风 险、运营风险、财务风险等。 本制度所规范的风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节 和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险 管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信 1 息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第二条 总体要 ...