申昊科技(300853) - 《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）

杭州申昊科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事至少 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员及召集人均由董事会产 生。 第四条 审计委员会任期与董事会任期 ...