振芯科技(300101) - 股东会议事规则（2025年12月）

成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等 相关规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 易； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励和员工持股计划； （十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...