振芯科技(300101) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董事提供、 提醒并确保其了解有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使 职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东会文 件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握 董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透 明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好 公共关系。 第二条 董事会秘书必须符合监管机构及有关上市规则的要求。应具有大学 本科（含）以上学历，具有五年以上从事秘书、管理、股权、财务事务等方面的 工作经历，有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德 ...