华大九天(301269) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-068 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）第二 届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、 张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其 他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算 资金暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...