华大九天(301269) - 第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-069 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于2025年11月21日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算 资金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于满足公司流动资金需求，提高 募集资金使用效率， ...