*ST立航(603261) - 成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-055 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘随阳先生主持会议，会议以现场投票 与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 成都立航科技股份有限公司 1、公司在任董事5人，出席5人（含视频方式）； 2、公司在任监事3人，出席3人（含视频方式）； 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司全体高管列席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情 ...