鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12149 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 12 月 10 日 15 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2025〕2297 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简 ...