恒瑞医药(01276) - 2025年第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內 容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 董事長 孫飄揚先生 中國上海 2025年12月10日 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1276） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月31日（星期三） 下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行2025年第二次臨時股東會 （「股東會」）以處理下列事宜： 特別決議案 1. 審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》 承董事會命 – 1 – 附註： 截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女 士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立 非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。 – 2 – 1. ...