三木集团(000632) - 董事会议事规则

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第八次临时股东会审议修订） 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 中国·福州 二〇二五年十二月 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会 ...