汉商集团(600774) - 汉商集团第十二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-042 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以网络传 输的方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席 董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 ...