汉商集团(600774) - 汉商集团内部控制制度（2025年12月修订）

汉商集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为提高汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特修订 本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司战略制定和 经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及 全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司按照法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所股票上 市规则》的规定建立本制度，保证内部控制的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 公司董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事 会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的基本目标和原则 第四条 内部控制要求达到的基本目标： （一）提高公司经营的效率与效果，保证公司战略目标和经营目标的实现； （二）增强公司 ...