汉商集团(600774) - 汉商集团独立董事工作制度（2025年12月修订）

汉商集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害 ...