华贸物流(603128) - 港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共 和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》 的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-028 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 董事会经审议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。 具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事 务所的公告》（2025-030）。 本议案经审计委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议批准。 表决结果：赞成__5__票；反对 ...