港中旅华贸国际物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第二章 对外担保 1 第一条 为加强港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规和规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信 用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-005 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议于 2026 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董 事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和 国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》 的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，为进一步完善公司治理，更 好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及上海证券 交易所相关规则的要求，结合公司的自身实际情况，公司修订、废止以下治理制 度： 1. 修订《独立董事工作制度》 4. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票； ...

Group 1 - The company Huamao Logistics announced that its fifth board meeting was held on February 4, 2026, via communication voting [1] - The meeting reviewed the proposal for establishing a "Regulatory Management System" among other documents [1] Group 2 - The article discusses Kevin Warsh's new policy ideas, which include a dual approach of monetary easing and tightening, aiming to control inflation with the help of AI [1] - Warsh is characterized as a potential candidate who could disrupt the Federal Reserve's current strategies, emphasizing a rejection of being a major buyer of U.S. Treasury bonds [1]

港中旅华贸国际物流股份有限公司 募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐人或者 独立财务顾问还应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金 的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。 募集资金管理制度 第一章 总则 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"）。公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的募集 资金专户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。相关 协议签订后，公司可以使用募集资金。募集资金专户不得存放非募集 1 第一条 为规范港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 (二) 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事 与非独立董事选举分开进行。具体操作如下： 1. 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表 决权的股份数乘以拟选举的非独立董事人数的乘积，该票数只 能投向公司的一名或多名非独立董事候选人。 2. 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决 权的股份数乘以拟选举的独立董事人数的乘积，该票数只能投 向公司的一名或多名独立董事候选人。 (三) 投票方式： 1. 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的 所有董事，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决票数。 2. 若选票上某位股东使用的表决票数超过该股东合法拥有的累 积表决票数，（1）若该股东的表决票数只投向一位候选人的， 则按该股东所合法拥有的累积表决票数计算，（2）其他情形 下该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有累积表决 票数视为弃权。 3. 若选票上某位股东所投的董事候选人人数超过应选董事人数 的，该股东所有累积表决票数也将视为弃权。 4. 若选票上某位股东使用的表决票数小于或等于该股 ...

第一章 总则 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人 非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利 益的情形。 1 第一条 为规范港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规和规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件包括： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 第一条 为规范港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息登记管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《港中旅 华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《港中 旅华贸国际物流股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。当发生内幕信 ...

截至9月30日，华贸物流股东户数6.50万，较上期减少9.00%；人均流通股20138股，较上期增加9.89%。 2025年1月-9月，华贸物流实现营业收入137.20亿元，同比减少4.84%；归母净利润3.07亿元，同比减少 35.07%。 分红方面，华贸物流A股上市后累计派现23.63亿元。近三年，累计派现12.56亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，华贸物流十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第三大流 通股东，持股892.26万股，相比上期增加20.26万股。南方中证1000ETF（512100）位居第五大流通股 东，持股717.89万股，相比上期减少10.08万股。华夏中证1000ETF（159845）位居第七大流通股东，持 股426.90万股，相比上期减少7700.00股。广发中证1000ETF（560010）位居第九大流通股东，持股 331.80万股，相比上期减少10.75万股。宏利集利债券A（162210）、广发中证国新央企股东回报ETF （560700）退出十大流通股东之列。 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文 出现的信息 ...

Group 1 - The company announced the resignation of Deputy General Manager Liu Jing due to job changes, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1][2] - Liu Jing will no longer hold any position within the company after his resignation [1] - The board of directors will extend its term to ensure continuity and stability, with preparations for the upcoming board re-election underway [1] Group 2 - Liu Jing's resignation will not affect the normal operations of the company, and his work has been handed over [2] - The board expressed gratitude for Liu Jing's contributions during his tenure [2]