华贸物流(603128) - 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2025-031 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月11日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》 进行了修订，其中包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权等相关事项，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护港中旅华贸国际物流股份有 ...