威高骨科(688161) - 关于补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的公告

补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会原董事、 公司原总经理卢均强先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司第三届 董事会董事、公司总经理职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份有限公司关 于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-045）。 为保证公司董事会的规范运作及公司持续稳定的经营发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董 事会非独立董事及聘任公司总经理的议案》，同意提名李进取先生为第三届董事 会非独立董事 ...