曙光数创(920808) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-096 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金》的议案 董事高志勇、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式》 ...