本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（牟浴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-006 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵国辉） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵国辉，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郭帅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名 郭帅先生、牟浴女士、赵国辉先生为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 5 日审议并通 过： 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-002 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事换届公告 提名任京暘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名翁启南女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名孔龙凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名何继盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 21 日 15:00—2026 年 1 月 22 日 15 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 5.会议主持人：任京暘 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 7.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任京暘先生、翁启南女 士、孔龙凤女士、何继盛先生为 ...

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-099 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 131,128,068 股，占公司有表决权股份总数的 65.5640%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审 ...

北京植德律师事务所 关于 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 北京植德律师事务所 关于 植德京(会)字[2025]0181 号 二〇二五年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 植德京（会）字[2025]0181 号 致：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律 ...

12月23日，北交所个股合计成交量10.38亿股，成交额216.90亿元，成交额相对上一交易日增加12.16亿 元，个股来看，收盘上涨的共33只。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易北交所个股中，收盘股价上涨的有33只，占可交易个股的 11.54%，收盘涨幅居前的有荣亿精密、泓禧科技、曙光数创，分别上涨8.90%、7.88%、6.83%。收盘股 价下跌的有253只，跌幅居前的有汉鑫科技、星辰科技、广道退等，分别下跌14.89%、13.31%、 12.07%。 成交方面，全天成交额超亿元的股票共有62只，成交额居前的北交所股票有天力复合、田野股份、星辰 科技等，成交额分别为8.10亿元、6.64亿元、6.15亿元。 股票活跃度来看，今日可交易的北交所个股中，换手率超10%的有34只，其中，7股换手率超20%，换 手率在5%~10%之间的有39只，换手率在1%~5%之间的有194只。全天换手率居前的股票有田野股份、 大鹏工业、广道退等，换手率分别为42.16%、36.73%、28.05%。（数据宝） 北交所个股今日成交明细 | 代码 | 简称 | 收盘价（元） | 涨跌幅（%） | 换手率（%） | 成交额（万 ...