南京新百(600682) - 南京新百2025年第二次临时股东大会资料

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会资料 2025 年 12 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分； 1 南京新街口百货商店股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2025 年 12 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级 管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始； （二）宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | √ | | 2 | ...