金种子酒(600199) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年 12 月 18 日 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 | 一、程序文件 | | --- | | 二、会议议案 | | 三、附件 | | 对外投资管理制度 142 | 2025 年第三次临时股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年12月18日14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 主持人：董事长谢金明先生 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、大会介绍 1、主持人宣布现场会议开始 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 等有关人员 2、总经理（代行职责）刘辅弼先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代 表及其代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案 | 谢金明 | | 2 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 金彪 | 三、审议、表决 1、与 ...