微导纳米(688147) - 江苏微导纳米科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688147 | 证券简称：微导纳米 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118058 | 转债简称：微导转债 | | 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开 2025 年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举王磊先生、LI WEI MIN 先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事；选举朱佳俊先生、马 晓旻先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举吴 兴华为公司第三届董事会职工代表董事。 本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事、2 名独立董事与职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第 四次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届 ...