第一上海(00227) - 提名委员会 - 职权范围

第一上海投資有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號 : 227 ） 提名委員會 職權範圍 （於二零二五年十二月十一日起修訂及重列） 提名委員會（"委員會"）是第一上海投資有限公司（"本公司"）董事局（"董事局"） 的一部分，以行使其權力及就其表現對董事局負責。委員會將依照如下職權範圍開展工 作。 (A) 成員 (B) 會議 1/2 (1) 委員會由董事局委任，並由不少於三名成員組成，而至少一名成員為不同性 別。其中大部分須為獨立非執行董事。 (2) 董事局應委任董事局主席或任何一位乃是獨立非執行董事的成員擔任委員會的 主席 ("委員會主席＂)。 (3) 本公司的公司秘書（"公司秘書")應擔任委員會秘書。 (1) 會議的法定人數為兩名成員。 (2) 委員會應根據需要不時召開會議，但每年不少於一次。 (3) 如委員會主席或其委任的代表缺席會議，出席會議的成員應選出他們其中 一人為該次會議的主席。 (4) 委員會的任何成員可要求召開委員會會議。 (5) 公司秘書須在會議召開後一個月內向所有委員會成員提交會議紀要的草稿 和最終稿供他們審議和存檔。 (C) 職責、權力和職能 (i) 至少每年檢討董事局的結構 ...