康缘药业(600557) - 江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-041 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监 管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》， 删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...