科林电气(603050) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-067 石家庄科林电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实最新法律 法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规 定，结合公司发展的实际情况及需要，于2025年12月11日召开第五届董事会 第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《章程指引》《上市规则》及中国证监会配套制度规则等规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议 ...