康缘药业(600557) - 江苏康缘药业股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公 司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，根据公司 实际情况，公司拟将董事会成员人数由 ...