科林电气(603050) - 内部控制制度（2025年12月修订）

石家庄科林电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和 化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立健全内部控制的目标： 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及子公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第六条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 ...