科林电气(603050) - 董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 1 向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，公司董事会应按本细则及《公 司章程》的规定尽快选举产生新的委员。 第九条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决 议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时， ...