科林电气(603050) - 独立董事专门会议制度（2025年12月修订）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 12 月 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则 ...