康缘药业(600557) - 江苏康缘药业股份有限公司公司董事会秘书工作制度

第一条 为提高公司治理水平，完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，制订本制度。 江苏康缘药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事 会聘任或解聘，对公司董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作。公司设 立证券事务部，负责公司证券事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 ...