开普云(688228) - 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-072 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 临时会议于 2025 年 12 月 11 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日送达公司全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司第三届董事会提名汪敏先生、张利国先生、王懿先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（不包含职工代表董事），任职期限自公司股东大会审议换届相 关议案通过之 ...