奥比中光(688322) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-093 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄 源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 4 名董事以通讯表 决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《奥比中光科技集 ...