西山科技(688576) - 重庆西山科技股份有限公司关于制定及修订部分治理制度的公告

特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 重庆西山科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，对部分治理制度 进行修订并新增部分制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | 3 | 《内部审计制度》 | 制定 | 否 | 上述拟修订和新增的治理制度已经公司第四届董事会 ...