1、综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户中的310,000股继续用于实施 员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少注册资本"。关于本次回购的具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-031）。 2、公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆西山科技股份有限公 司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007），公司将2024年8月28日首次披 露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册资本。 本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为4,127,253股，注销完成后，公司注册资本将由人民币 49,627,313元减少至人民币45,500,060元，总股本将由49,627,313股减少至45,500,060股。其中： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-014 重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，注销完成后， 公司注册资本将由人民币 49,627,313 元减少至人民币 45,500,060 元，总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。其中： 1、综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户 中的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股 用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 关于本次回购的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司于 2025 年 3 月 2 ...

西山科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2025年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 经查,贵公司在本次股东大会召开 15 目前刊登了会议通知。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025年3月25日,贵公司召开第四届董 事会第三次会议,决定于 2025年 4 月 11 日下午 2 点 30 分召开本 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-013 重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,816,279 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,816,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.9153 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54 ...

重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 次临时股东大会会议资料 重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 司 2025 年第一 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到 确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前， ...

重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修 订《公司章程》的公告 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011 重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了第四届董事会第三次会 议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于2025年3月20日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公 告》，公司将2024年8月28日首次披露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册 资本。 同时，综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户中的310,000股继续 用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变 更为"用于注销并减少注册 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-010 重庆西山科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股用途由"用于 实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次变更 回购股份用途并注销事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

综上，本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元， 总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011 重庆西山科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 减少注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 20 日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实 施结果暨股份变动的公告》，公司将 2024 年 8 月 28 日首次披露的回购方案累计 回购的 3,124, ...