开普云(688228) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-074 开普云信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股 东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董 事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非职工董事将与公司职工代表大 1 会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自换届选举相关议 案经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 本次董事会换届选举事项将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...