西山科技(688576) - 重庆西山科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

重庆西山科技股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《重庆西山科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司 章程》规定的职权和职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 1 第六条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或 者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在 一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性 质和程度。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会 在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则公司 有权撤销该合同、交易或者安 ...