航材股份(688563) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-057 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。 （二）审议通过《关于修订<重大事项决策机制一览表>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充 协议的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议（以下简称"会议"）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年 12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出 席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权； 董事汤智慧因其他公务，书面委托 ...