华丰科技(688629) - 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-054 四川华丰科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事许健先生的辞职报告，许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董 事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不再担任公司任何职务。根据相关法 律法规及修订后的《公司章程》等规定，公司拟增设 1 名职工代表董事和 1 名非 独立董事，公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，经公司第二届董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王佳丽女士、 顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事补选事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | | | 许健先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责 ...