证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-007 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载四川华丰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度主 要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元、万股 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 109,183.70 | 90,363.95 | 20.83 | | 营业利润 | -2,688.77 | 5,012.02 | -153.65 | | 利润总额 | -2,677.23 | 5,050.53 | -153.01 | | 归属于母公司所有 | -1,849.56 | 7,236.92 | -125.56 | | 者的净利润 | | | | | 归属于母 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受四川华丰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所委派律师得到公司如下保证，即其已提供了本所委派律师认为出具本 法律 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-006 四川华丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 120 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 8,774,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 8,774,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 3.2625 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.2625 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主 ...

监事会认为：公司本次关联交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等规定，交易定价公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-003 四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮 件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于拟购买土地使用权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 公司于2025年1月23日召开了第二届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董 事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，同日，公司召开第二届董事会第八 次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权暨关联交易 的议案》，关联董事杨艳辉、谭丽清、许健及关联监事王道光回避表决了该项议案， 保荐机构出具了核查意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 公司本次交易对象为四川长虹，系公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司 控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易披露之日，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的日 常关联交易事项外，公司未与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司发 生其他关联交易，也未与不同关联人发生上述交易标的类别相关的关联交易。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 拟购买土地使用权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称" ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500002 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字[2024]261号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报〔2024〕342号 | | 报告名称: | 四川长虹(600839. SH)拟向华丰科技(688629. SID 转让土地事宜涉 及绵阳市1宗工业用途土地使用权的市场价值评估项目 | | 评估结论: | 57,533,877.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月26日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 史万强 (资产评估师) 正式会员编号:51000005 | | | 银清平 (资产评估师) 正式会员编号:51180021 | | | 史万强、银清平暂未实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-002 四川华丰科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权暨关联交易的公告 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华丰科技"）拟向四 川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）购买其位于绵阳市经开区群 文街 205 号的 101,829.87 平方米的土地使用权，交易金额为 57,533,877.00 元（不 含税）（以下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次交易涉及的《资产转让协议》目前尚未签署，需在股东大会审议批 准后，交易双方才可签署合同文本、支付款项等，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 为满足公司未来业务发展需要，公司拟购买土地进行厂房建设，用于未来产 能扩充及扩展产品应用领域，而四川长虹为提高资源利用效率，拟转让位于绵阳 市经开区群文街 205 号的 101,829.87 平方米的闲置土地使用权（以下简称"标的 资产"）。标的资产与公司现有厂房相邻，道 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-005 四川华丰科技股份有限公司 关于变更审计签字项目合伙人和项目质量控制复核人员的 公告 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更四川华丰科技股份有限公司 2024 年度审计签字项目合伙人和项目质量复核人员的函》，现将相关变更情况公 告如下： 1 一、本次变更人员的基 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-004 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （ ...