同方股份(600100) - 同方股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本 次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司<权力清单>的议案》 董事会同意对公司《权力清单》部分条款进行修改。 | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：25600 ...