坚朗五金(002791) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-074 广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议于2025年12月11日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年12月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人， 实际出席会议董事10人，其中，董事殷建忠、王晓丽、王立军、张爱 林、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长 白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2025-075）。 本次会议审议通过了以下议案： 独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。 （一）关于追加2025年度日常关联交易预计额度 ...